ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ Г. МОСКВЕ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В АО «ПОЧТА БАНК»

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москве проведена проверка в АО «Почта Банк», в ходе которой выявлены мошеннические действия в кредитно – банковской сфере.
Так, в период времени с 03 февраля 2020 года по 08 мая 2020 года, неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, представили посредством официальной электронной почты в АО «Почта Банк» заведомо недостоверные сведения относительно деятельности торговой компании ООО «Мерсел» для заключения договора о сотрудничестве.
Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АО «Почта Банк» в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в сфере кредитования, эти же лица после заключения указанного договора о сотрудничестве, предоставили в АО «Почта Банк», расположенному по адресу: г. Москва, Преображенская пл., д. 8, подложные документы на 16 граждан, которые якобы совершили покупки различных товаров на торговой площадке ООО «Мерсел» на общую сумму 2 377 708 рублей и желают получить потребительский кредит.
Учитывая, что ООО «Мерсел» в рамках договора о сотрудничестве получены цифровые коды в АО «Почта Банк», через которые сотрудникам указанной организации Брокером предоставлены доступы для самостоятельной подачи заявок на POS-кредит, денежные средства в сумме 2 377 708 рублей поступили на счета неустановленных лиц, которыми они распорядились по-своему усмотрению.
По материалу проверки, направленному межрайонной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы внутренних дел, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ.

Заседания совета депутатов
Публичные слушания
Клуб СОКОЛЬНИКИ И ФЛОТ
Военно-патриотическое воспитание
Комиссии
Призывная комиссия
Отчеты о работе
Мероприятия

<<< сентябрь 2021 >>>
ПнВтСрЧтПтСбВс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Наши друзья
Президент России
Правительство Москвы
Московская городская Дума
Префектура ВАО
Управа района Сокольники - ВАО г. Москвы
Инфоград Москва
Мосэкомониторинг
Совет муниципальных образований
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы
Наш город. Программа развития Москвы
ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ МОСКВЫ
Универсальная электронная карта
Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Дома Москвы
Московское парковочное пространство
АДРЕС И КОНТАКТЫ: 107014, Москва, ул. Русаковская, дом 28 (на карте) | телефон: +7 (499) 785-22-64 | Адрес электронной почты: msokolniki@rambler.ru
2006-2021 © Муниципальный округ Сокольники